A conclusione di una complessa attività investigativa la Guardia di finanza di Modena ha sequestrato all’imprenditore mirandolese, amministratore di diverse società, tre immobili e disponibilità finanziarie per 1,6 milioni di euro.
MODENA – L’indagine era scattata già a fine 2020, sulla base di segnalazioni di operazioni sospette da parte della Banca d’Italia: dagli approfondimenti del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Modena è emerso che Massimiliano Sciava, imprenditore mirandolese di 56 anni già noto alle cronache, attraverso operazioni finanziarie spericolate aveva creato un credito d’imposta fittizio di circa 24 milioni di euro, utilizzato per compensare in modo fraudolento debiti tributari nei confronti dell’erario.
All’imprenditore mirandolese, condannato in via definitiva a 5 anni e 6 mesi di reclusione per reati quali indebite compensazioni, omesso versamento IVA, autoriciclaggio, falso in bilancio e sottrazione fraudolenta al credito di imposta, sono stati confiscati denaro, tre immobili e altri crediti iva.
